zeftera.ru.

В Харьковской обл. изобличен конвертационный центр

торможение Сотрудники Администрирования по войне с преступной средой ГУМВД Украины в Харьковской обл. обличили конвертационный центр с сезонным витком в 50 млрд гривен, передает отдел связи с общественностью ГУБОП.

Конвертационный центр состоял из 2-ух вымышленных компаний, которые методом выполнения бестоварных операций с заводами Харькова и прочих районов Украины давали услуги по переводу безденежных средств в наличность. За 2 года через вычисленные счета вышеобозначенных заводов было проконвертированы более 100 млрд гривен.

В процессе обысков в кабинетах правоохранители конфисковали 200 млн. гривен, распечатки, бухгалтерскую документацию и прочие материальные подтверждения темный работы. Прокуратура Харьковской обл. завела криминальное дело по свойствам правонарушения, предположенного ст. 205 (вымышленное предпринимательство) Криминального кодекса Украины.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *